গীতাঞ্জলি জুয়েলার্স, রোটোম্যাকের পর এবার ব্যাঙ্কের সঙ্গে প্রতারণার অভিযোগ উঠল দিল্লির দ্বারকা দাস শেঠ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড নামে এক সংস্থার বিরুদ্ধে। নীরব মোদীর কায়দায় লেটার অফ ক্রেডিট দেখিয়ে প্রায় ৪০০ কোটি টাকার জালিয়াতির অভিযোগ। ওই সংস্থার বিরুদ্ধে মামলা দায়ের করেছে সিবিআই।
হীরে রপ্তানিকারী ওই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ, তারা ওরিয়েন্টাল ব্যাঙ্ক অব কমার্স (ওবিসি) থেকে ৩৮৯.৮৫ কোটি টাকা ঋণ নিয়ে শোধ করেনি। এই মর্মে অভিযোগ দায়ের করেছিল ব্যাঙ্ক কর্তৃপক্ষ। প্রসঙ্গত, ২০০৭ থেকে ২০১২ সালের মধ্যে ব্যাঙ্ক থেকে ঋণ নিয়েছিল ওই সংস্থা। কিন্তু ঋণ পরিশোধের সময়সীমা পেরিয়ে গেলেও সংস্থাটি তা শোধ করেনি। সময়সীমা পার হওয়ার ছ’মাস পর এই সংস্থার বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করে ওবিসি কর্তৃপক্ষ। দ্বারকা দাস শেঠ ইন্টারন্যাশনাল প্রাইভেট লিমিটেড সংস্থার ডিরেক্টর সব্য শেঠ, রীতা দাস, কৃষ্ণকুমার সিং এবং রবি সিং-এর বিরুদ্ধে অভিযোগ দায়ের করা হয়েছে।
Be the first to comment